Власти сокращают крупнейшую торговую платформу Индии Buysellbitco.in | RU.democraziakmzero.org

Власти сокращают крупнейшую торговую платформу Индии Buysellbitco.in

Власти сокращают крупнейшую торговую платформу Индии Buysellbitco.in

Всего три дня после того, как Резервный банк Индии (RBI) выпустил публичное advisorywhich предостерег от использования и торговли цифровых валют, власти провели первый рейд Bitcoin в стране.

В Ахмедабаде, Управление по обеспечению соблюдения законов (ED) ворвались в помещение махим Гупта, человек за Индии крупнейшей торговой платформы, buysellbitco.in. Отдельный рейд был проведен в другой части города, хотя власти, похоже, не нашли вторую подозреваемую в офисе.

Нарушение валютного регулирования

В ходе предварительного следствия, Управление по обеспечению соблюдения законов установлено, что buysellbitco.in был явным нарушение закона управления иностранной валюты, сообщает DNA India.

«Мы обнаружили, что через веб-сайт 400 людей зафиксировали 1000 операций, которые составляют несколько крор рупий. Мы собираем данные о сделках, имя [с] из людей, которые транзакционные в виртуальной валюте с сервера Гуптов, что нанимается в США,»сказал ED чиновник.

«В настоящее время мы считаем, что это является нарушением иностранных правил обмена страны. Если мы сможем установить [а] аспект отмывания денег, то он может быть арестован.»

Власти оценивают общий объем сделок по buysellbitco.in был между Rs20-30 рупий, или $ 3,2 до $ 4,8 млн. Неназванный ED чиновник сказал:

«Самая большая угроза в том, что без записи транзакции в [с] официальной иностранной валютой платформы, деньги могут быть переданы как хавал с использованием этой сделки. Мы рассматриваем такие случаи, если таковые имеются, то здесь.»

Нерегулируемые переводы

Хавала честь на основе неформальная система денежных переводов регулируется исламской юриспруденции веков назад, но в последние годы он пришел под большим контроля со стороны национальных регуляторов на Ближнем Востоке и Индийском субконтиненте.

Так как это неофициальное и нерегулируемое, в течение последних нескольких десятилетий он был использован, чтобы обойти международные санкции, отмывать незаконный доход опиумной торговли и перемещение денежных средств между военизированными и террористическими группами.

Это легко понять, почему индийские власти будут чувствовать себя менее чем в восторге от цифровой версии хавала питание от протокола Bitcoin.

Однако, хотя он buysellbitco.in действовавшего без разрешения регулирующих органов, что касается всех Bitcoin торговых платформ, базирующихся в Индии, нет никаких признаков того, что он принимал участие в отмывании денег в данный момент.

В настоящее время, индийские операторы Bitcoin по всей видимости, принимая ждать и наблюдать подход. В среду, buysellbitco.in объявил, что приостанавливает работу после заявления RBI. INRBTC также сказал, что он приостановит свою servicesindefinitely. Unocoinalso последовали его примеру.

Потенциальные последствия

Индия является не существенным Bitcoin центром, но с его огромным населением и быстро развивающейся экономикой это потенциально огромный неосвоенный рынок, особенно для иностранных денежных переводов.

Налет указывает на то, что предупреждение РБИ больше, чем просто консультативный. Для всех намерений и целей, обмен биткойны на рупию в Индии является незаконным, так как невозможно, чтобы получить одобрение регулирующих органов.

Как CoinDesk отметил вчера, Индия сталкивается с рядом проблем конкретного региона, что не будет легко решить. Вопрос в том, будет ли кто-нибудь будет готов решать их на всех.

Другими словами, если ничего не изменится индийских бирж Bitcoin будет оставаться закрытым. Это не обязательно означает, что кто-то с помощью Bitcoin в Индии будет нарушать закон, но он будет иметь существенное влияние на Bitcoin принятия в Индии.

IndiaUnocoinBuysellbitco.in

Похожие новости


Post Altcoin

Рост биткойны в политике США

Post Altcoin

Как Coinalytics создает Bloomberg для биткойнов

Post Altcoin

Биткойн запуска Инкубатор seedcoin повышает 2000 BTC для финансирования раунда

Post Altcoin

Цифровая валютная биржа Gatecoin Offline после потери средств

Post Altcoin

BitHalo: смарт-контракты без блочной блокировки

Post Altcoin

Coinalytics Rebrands As Skry, нанимает IBM Vet, чтобы пойти Blockchain

Post Altcoin

Избегайте катастрофы: исследователи сталкиваются с неизвестными

Post Altcoin

Китайские бирманские биржи: BitLicense навредит зарубежным рынкам

Post Altcoin

Оператор обмена биткойнов, обвиненный в захвате кредитного союза

Post Altcoin

Индийский биткойн Exchange Unocoin поднимает 1,5 миллиона долларов

Post Altcoin

Группы цифровой защиты интересов критически настроенных в отношении биткойнов в Калифорнии

Post Altcoin

7 диаграмм, которые показывают год роста для банкоматов Bitcoin