Почему биткойн лучше для преступников, чем преступников | RU.democraziakmzero.org

Почему биткойн лучше для преступников, чем преступников

Почему биткойн лучше для преступников, чем преступников

Джейсон Вайнштейн является партнером ТОО Степто & Johnson и бывший заместитель помощника генерального прокурора в Департаменте юстиции, отвечающий за киберпреступления и организованной преступностью. Он является директором Blockchain Alliance и членом консультативного совета Палаты цифровой коммерции, монеты Центра и BitFury

В части мнения, Weinstein обсуждает вопрос, почему он считает, что неправильное представление, что Bitcoin является «анонимным» спрятался тот факт, что технология на самом деле лучше отвечает потребностям правоохранительных органов.

Вот новость: Bitcoin имеет проблемы с имиджем.

Если вы спросите среднего человека, какие слова приходят на ум, когда они думают о Bitcoin, три из наиболее распространенных ответов, вероятно, будет «анонимными», «безвестно» и «валюта для преступников.» Но все эти общие идеи о Bitcoin на самом деле являются неправильные представления.

На самом деле, каждый из них является неправильным.

Это может быть просто проблема восприятия, но она может иметь вполне реальные последствия, так как это может повлиять на отношение инвесторов, законодателей, регуляторов, правоохранительных органов и общественности к этой технологии.

Мы должны иметь дело с этими проблемами восприятия лобовом.

Новый поворот, старая проблема

Любая технология стоит принятия принимаются рано преступниками. Но правоохранительные органы имеет долгую историю адаптации для того, чтобы преследовать преступников или террористов, которые используют «новой школы» технологии для совершения «старой школы» преступления.

Они сделали это снова и снова.

От пейджеров до мобильных телефонов горелочных по электронной почте в онлайн-чат на мобильные устройства в PayPal, просто назвать несколько примеров, правоохранительные органы постоянно должны были развиваться как новые технологии, предназначенных для законных целей используются для содействия преступной деятельности.

Есть много примеров этого явления, но, пожалуй, ни больше, чем сам Интернет. И, возможно, самая большая проблема для правоохранительных органов в расследовании преступлений, связанные с Интернетом есть - вдумайтесь - анонимность. Действительно, проблема атрибуции - часто упоминается как «положить пальцы на клавиатуре» - это самая сложная часть любого расследования преступлений облегченного с помощью онлайн-средства.

Каждый день, агенты и прокуроры должны выяснить способы, чтобы связать строку цифр и символов - это ли ICQ имя чата, IP-адрес, MAC-адрес или даже адрес электронной почты - для конкретного человека. Этот процесс осложняется, когда этот человек, используют несколько адресов или чат имен или принимают методы анонимайзера, такие как прокси-сервер или TOR.

Он также не помогает правоохранительным органам с указанием авторства, что провайдеры Веб-связи не имеют требования «знай своего клиента», поэтому агенты не всегда могут быть уверены в точности то, что информация о пользователе в файле.

Тем не менее, агенты и прокуроры работают, чтобы преодолеть эти проблемы, с большим успехом, и решение часто лежит в анализе данных из нескольких источников, чтобы попытаться сосредоточиться на конкретной плохой актер.

Bitcoin представляет только новейший поворот на этой старой проблемы.

Это парадоксально, что, хотя преступник и террорист использование Интернета свирепствует - и был с самого начала - никто не думает о сети Интернета как «сеть преступников».

Вместо этого, люди думают, что в Интернете, как место, где мы все работаем, магазин, общаться, общаться, потребляют развлечения и учиться. Но это мера степени проблемы с имиджем Bitcoin, что каждый раз, когда злоумышленник совершает вымогателей или другой кибератаки и случается использовать Bitcoins в качестве средства платежа, дело характеризуется прессой и политиками как проблема Bitcoin, а не в Интернете или киберпреступность проблема. (Более подробную информацию по этому вопросу см отличный postat Питера Ван Валкенбург в Coin центр).

Приписывание вызов, представленный Bitcoin далеко не уникален. Что является уникальным в том, что Bitcoin на самом деле дает некоторые преимущества атрибуции.

Так что ждите, это не анонимным?

Часто говорит, что Bitcoin не действительно анонимная, а псевдонимы.

То, что это по существу означает, что адрес Bitcoin пользователя определяется как номер счета, который остается с пользователем; если вы можете подключить этот адрес к пользователю, вы можете идентифицировать и отслеживать все операции, в которых индивидуум принимал участие, используя этот адрес.

В самом деле, если человек использует обмен или бумажник службу для доступа к blockchain, то адрес Bitcoin, по существу, как номер банковского счета, так как обмен или бумажник служба будет вести записи связывая адрес для конкретного человека, так же, как банк поддерживает записей, устанавливающий владелец банковского счета.

Это не полная аналогия, потому что один человек может иметь любое количество адресов Bitcoin, но, скорее всего, будет иметь ограниченное количество банковских счетов.

Но, как и банки, правоохранительные органы будут иметь возможность получить информацию о пользователе адреса, служа повестку или другой законный процесс. Это одна из причин, почему мы уже видели, и будет продолжать видеть, правоохранительные меры, принятые на «по рампе» и «выкл скаты» на blockchain - для стимулирования обмена и бумажника для поддержания соответствия, так что данные будут там, когда закон исполнение служит повесткой.

Но что, если кто-то получает биткойны через другой источник, кроме лицензированного обмена? Что делать, если человек использует методы для повышения анонимности - как несколько адресов, или услуги смешивания? Даже тогда, человек на самом деле не анонимный.

Конечно, человек может оставить след при обмене биткойнов (однако полученные) в декретных валюту. Но человек может также оставить след, участвуя в операциях по blockchain.

Там существует и быстрое улучшение методов, чтобы помочь связать эти пользователь к их Bitcoin адресам и операциям с использованием, среди прочего, анализа шаблонов транзакций, чтобы сделать связи между несколькими адресами и тем же лицом; добыча (не каламбур) данные из социальных средств массовой информации и общественных источников; и анализ IP-адресов, используемых для проведения операций.

Что касается смешивания услуг, люди, которые полагаются на них делают прыжок веры, полагая, что служба не будет обманывать их и что служба не держит запись, которые могут быть получены с помощью правоохранительных органов. И конечно же, Bitcoins вы получите обратно от службы самого мог быть загрязнен и быть на радаре правоохранительного.

А вот реальное преимущество атрибуции: прослеживаемость, возможность поиска, и постоянство blockchain.

Является ли правоохранительная агент идентифицирует владельца адреса завтра или через два года с завтрашнего дня, то агент будет иметь возможность проследить все сделки с этим адресом, все пути назад к началу.

Кроме того, поскольку книга является общедоступным, правоохранительные органы не должны беспокоиться о том, какой тип юридического процесса требуется для доступа к данным. И потому, что книга безгранична, правоохранительные органы могут получить данные без необходимости проходить через иностранное правительство. Это дает правоохранительным органам данные ему необходимо «следовать за деньгами» таким образом, что никогда не будет возможно с наличными деньгами.

Правоохранительные органы по-прежнему получать вверх по кривому обучению на Bitcoin, хотя дело против Карла Force IV, бывший DEA агент convictedof кражи биткойны в ходе следствия по Шелковому пути, показывает, что даже на этой ранней стадии, правоохранительные органы уже разработали впечатляющую способность следить за деньги, используя blockchain.

И потенциал правоохранительных органов в этой области будет только улучшаться с течением времени, в частности, как новые аналитические инструменты разрабатывается.

Конечно, новаторы придумывают новые способы повышения конфиденциальности, будь то на Bitcoin blockchain или через другие виды cryptocurrencies, поэтому правоохранительные органы по-прежнему будет развиваться и адаптироваться к решению задач новой технологии.

В первые дни коммерческого использования Интернета, правоохранительные органы получили помощь от интернет-компаний, чтобы помочь им узнать, как эта технология работала, чтобы они могли повысить свой потенциал, чтобы пойти после того, как преступников, которые злоупотребляют эту технологию, чтобы облегчить их преступления. Эти усилия пошли длинный путь к Позвонив вниз озабоченность по поводу Интернета. И через Blockchain Альянса, мы пытаемся сделать то же самое для blockchain.

Чем больше людей узнают о Bitcoin, тем больше они будут понимать, что это дружелюбнее мент, чем преступники. Так что, если мы помещаем озабоченность Bitcoin в исторической перспективе, и если мы сталкиваемся фантастика с фактами, мы можем изменить эти общие ошибочные представления.

Это важный шаг на пути к «делая blockchain реальным».

Джейсон Вайнштейн выступает на консенсусе 2016 года в Нью-Йорке. Присоединитесь к нему в Marriott Marquis от 2-го до 4-го мая. Список события speakerscan можно найти здесь.

AnonymityBitcoin протокол

Похожие новости


Post Bitcoin

Дебют DC Биткойна: все глаза смотрят на ответ правительства США

Post Bitcoin

Цена успеха? Биткойн сталкивается с новым давлением в мире с несколькими монетами

Post Bitcoin

Австралийские юристы, группы биткойнов требуют ясности в регулировании

Post Bitcoin

21 Inc. Объявляет о поддержке исчезающих узлов биткойна

Post Bitcoin

Биткойн в заголовках: битва продолжается

Post Bitcoin

Биткойн-Core открывает двери для внешнего финансирования С помощью спонсорской программы

Post Bitcoin

Фонд Биткойн пишет письмо в FinCEN для разъяснения заявлений

Post Bitcoin

Австралийское правительство: заявители на социальное обеспечение должны заявить о биткойнских активах

Post Bitcoin

Биткойнские кандидаты на участие в фестивале обеспокоены низкой регистрацией избирателей

Post Bitcoin

Биткойн Фонд Сенатору: США не должны отступать от инноваций

Post Bitcoin

Фонд Биткойн обязуется сосредоточиться исключительно на основном развитии

Post Bitcoin

Биткойн версии 0.9.0 Приносит исправления о способности к транзакции