После денег: Исследователь отслеживает биткойнские движения и анонимность | RU.democraziakmzero.org

После денег: Исследователь отслеживает биткойнские движения и анонимность

После денег: Исследователь отслеживает биткойнские движения и анонимность

Эта статья является первой из двух частей интервью Калифорнийского университета в Сан-Диего исследователь Сара Meiklejohn на своей новой научно-исследовательской работе «пригоршню Bitcoins: Характеризуя платежей среди лиц без имен.»

Из-за мутных правил и недостаточной осведомленности среди основных правоохранительных организаций, для жертв кражи Bitcoin, там не так много места, чтобы превратить в поисках справедливости. Одним из таких мест, однако, Калифорнийский университет в Сан-Диего (UC-SD), который является домом для исследователя Сары Meiklejohn.

Правоохранительные органы и средства массовой информации обращаются к кандидату кандидатского проследить Bitcoin движение, потому что Meiklejohn - вместе с командой, включая другие исследователь UC-SD и те из Университета Джорджа Мейсона - вырыл глубоко в блоке цепь, следуя за деньги и бросая вызов понятие, что Bitcoin сделок являются анонимными.

Бумага Meiklejohn, в «Горсть Bitcoins: Характеризуя Платежи Среди лиц без имен,» обеспечивает моментальный снимок Bitcoin экономики по состоянию на апрель 2013 года.

В статье также описывается, как команда Meiklejohn в sleuthed из Bitcoin адресов пути совершения сделок и депозитов, затем использует эвристики, чтобы связать кластеры адреса, следующих деньги из якобы анонимного рынка, такие как шелковый путь вплоть до обмена, таких как Mt. GOx, что если бы вызваны в суд, чтобы перевернуть реальные имена пользователей к власти.

В свете этих выводов, мы сели с Meiklejohn в антикварном магазине / кафе в Сан-Диего, чтобы говорить о ее отношениях с Bitcoin и валюта действительно может использоваться анонимно будь.

CoinDesk: У вас есть какие-либо биткойны самостоятельно?

Сара Meiklejohn (SM)

Мы купили кучу Bitcoins с грантовых денег. Одна из вещей, которые я купил, был 10 физических Bitcoins, Casascius Bitcoins. У нас есть эти еженедельные обзоры, поэтому мы решили выдать Bitcoin тому, кто дал лучшее представление.

Но если вы дали anypresentation, что это был лучший один по умолчанию. Таким образом, мы должны были прекратить давать вне биткойна, потому что мы давали человек, как $ 80 [курс на момент], чтобы показать график.

Я заработал один из этих Bitcoins для моей презентации. Я обналичил сразу. И получил 80 долларов. [Смеется] Я думаю, я мог бы подождать и сделать лучше.

Когда мы впервые купили биткойны [курс] был как $ 5 Bitcoin, так что мы сделали хорошо для себя там. [8 ноября, когда этот разговор состоялся, один Bitcoin стоил $ 288,71.]

Мы купили кучу более позднее, вероятно, больше похоже на $ 15. Рост цен был довольно возмутительно. Мы купили около 25 Bitcoin [и до сих пор многие из них].

CoinDesk: Что будет ваша исследовательская группа с ними делать?

SM

Это хороший вопрос. Я разговаривал с людьми о различных последующих проектах. Но это не ясно, что какой-либо из него будет включать в себя фактически тратят биткойны.

Для этого проекта, мы действительно не придется тратить много. Наш самый большой хит был Bitmix, один из этих смесительных услуг, которые только что украли 10 Bitcoin от нас. [CoinDesk пытался связаться Bitmix, но до сих пор не получил ответа.]

Но все вещи, которые мы купили были вроде бесполезными, это не стоило так уж и много. Для обменов, мы даже не нужно тратить ничего, это просто депозит / снятие.

CoinDesk: Можете ли вы подвести итог ваших исследований Bitcoin для нас?

Сара Meiklejohn (SM)

Два Широчайшие вопросы мы пытались ответить были один, то, что люди, использующие биткойны для? Есть все эти законные поставщики - BitPay подписавшись компаний, таких как WordPress - и мы хотели бы видеть, насколько распространено это было по отношению к чему-либо еще.

Второй вопрос, который был сфокусирован более высокий уровень безопасности, окруженное потенциал Bitcoin для анонимности. Bitcoin использует эти псевдонимы, и в теории поведение ваших псевдонимов не должен быть связанно - если вы осторожны. Но был, сколько этот потенциал для анонимности фактически достигнут вопрос?

CoinDesk: Что вы узнали о всей Bitcoin экономики ландшафта, что удивило вас?

SM

Это действительно сосредоточены в небольшом количестве мест. Наши номера со спины в апреле - я бы ожидать, что все переместились по крайней мере немного, только из-за изменений, которые произошли в Bitcoin в течение лета.

Как было отмечено на старой работе [Дорит] Рон и [Ади Шамира], большинство Bitcoins не движется; они сидят в этих адресах. Вы можете предположить, однако, вы хотите знать, что это значит - либо они копили, они теряются, они холодное хранилище для различных обменов, мы не знаем.

Там нет никакого способа узнать. Мы видели какое-то движение в них, я их называю «динозавры». Когда они сделали свои исследования, в мае 2012 года, Рон и Шамир сказал около 76% от Bitcoins были копили, и даже тогда, когда мы вновь сделали их анализ в этом году, это было уже до 64%. Я ожидаю, что это число постоянно меняется, особенно с учетом того, что происходит с курсом.

Поэтому в первую очередь, большинство Bitcoins даже не циркулирует. Другое дело в том, как быстро оставшейся Bitcoins циркулировала.

Если есть только 4000000 BTC в обращении, мы увидели, - это опять-таки все еще в апреле - что в общей сложности 1,2 трлн БТД было сделки. Таким образом, это означает, что весь этот циркулирующий Bitcoins было много, много раз израсходованы.

Другой феномен, который мы должны были включать в бумаге, только потому, что это было так возмутительно, был SatoshiDICEand кости игры в целом. Объем транзакций полностью затмевает все остальное, но в то же время, суммы, которые тратятся крошечные - это фракции Bitcoins. Это было очень интересно.

Другое дело, что я думал, было интересно - и снова я бы ожидать, изменился даже с апреля - это увеличение мгновенной передачи.

С SatoshiDICE, второй вы нажмите кнопку отправить, вы получите ваш (выигрыш) назад. Они принимают это двойной риск проводить здесь. В результате было достигнута некоторыми двойные расходы на SatoshiDICE - небольшое количество.

Это то же самое с BitPay - второй вы нажмите кнопку отправить, они говорят: «Мы получили ваши биткойны.» Это на самом деле хорошая тенденция - до тех пор, пока вы большая компания, и вы можете построить это в свою стоимость ведения бизнеса, это действительно обеспечивает большую услугу для пользователей.

Потому что, когда мы делаем наши сделки, депозит на бирже, их снятия, сидит и ждет часа, прежде чем мы могли двигаться их снова была настоящая боль.

CoinDesk: Насколько анонимности, вы пришли к выводу, что это не так легко остаться анонимным с Bitcoin?

SM

На самом деле, я не уверен, что это правильный вывод. Я думаю, что если вы мотивированы, и если вы понимаете, как работает протокол Bitcoin, вы можете остаться анонимным.

Протест есть то, что вы должны попытаться остаться анонимным в масштабе. Если у вас есть Bitcoin, то конечно, вы можете остаться анонимным. Если вы понимаете, протокол, если вы используете перемешайте услуги или другие сумасшедшие вещи, вы собираетесь делать хорошо.

Проблема заключается в том, когда вы пытаетесь масштабироваться от этого, если у вас есть миллионы долларов из Bitcoins, то это станет намного сложнее, чтобы скрыть, что количество Bitcoins в сети.

Когда мы в конце концов пошли отслеживать некоторые из этих крупных краж, мы увидели эти попытки сделать сумасшедшие вещи, как расколоть биткойна, то шелушение их, а затем агрегирование биткойно вместе - но в конечном счете, тот факт, что каждая сделка была общедоступной собирается снимать вы в ногу при попытке скрыть поток большого количества Bitcoins.

CoinDesk: Возвращаясь к вашему «Пригоршня Bitcoins» бумаги, вы можете подвести итог, с точки зрения непрофессионала, как ваши исследования следуют биткойнов от одной операции к другой и частично прорвали анонимности Bitcoin?

 SM

Мы сделали двухаспектные методологии. Первое, что мы сделали довольно мертвым просто. Мы просто сделали много сделок. Мы подписали с как 30 различными биржами, хранение биткойны на счета, а затем отозвали биткойна; фантазии реидентификация атаки.

Идея заключалась в том, что если я сдачу, то Mt. GOx даст мне адрес депозита, и я скажу «О, это адрес Mt. GOX в». Затем я могу обозначить, что, как окончательно принадлежащие к Mt. GOx.

Точно так же, когда я снять биткойны, я могу пойти посмотреть на сделку и увидеть отправителя и сказать: «Это Mt. GOX тоже». В основном это позволяет нам определить очень минимальное количество наземных данных.

Далее мы попытались сгруппировать различные адреса вместе, используя две кластерные эвристики, которые мы описали в статье.

Первый из них был действительно стандарт, многие люди использовали его, и идея состояла в том, что если какие-либо адреса были использованы в качестве входных данных для одной и той же операции, то они должны управляться одним и тем же пользователем.

[Например,] кто-то должен послать кого-5 BTC и они имеют 1 BTC в каждом из пяти адресов, и они объединяют эти адреса вместе, чтобы оплатить его. Это своего рода стандартной вещи в протоколе. это очень безопасный эвристический, есть очень ограниченные случаи, в которых эта эвристика будет нарушаться. Он признал в протоколе Сатоши.

Второй основан на идее внесения изменения. Давайте рассмотрим, мне еще нужно послать кого-5 BTC, но вместо 1 BTC в каждом из пяти адресов, у меня есть 6 BTC в один адрес.

По свойствам протокола Bitcoin, мне нужно отправить эти 6 BTC все сразу. Я не могу просто провести 5 из них. Что я могу сделать, функционально, так как очевидно, что я не хочу, чтобы перерасход, это создать транзакцию с двумя выходами.

Один из выходов является законным получателем, в течение 5 BTC, а другой выход представляет собой адрес, у меня есть, к которому я отправить избыток 1 BTC. Это адрес изменения.

Опять же, это хорошо установлено свойство Bitcoin, что эти адреса изменений будут распространены. Эвристика: адрес изменения в сделке относится к тому же лицу в качестве отправителя. Это здорово - если вы можете определить адреса изменения. Это действительно сложная часть, и, вероятно, большая часть работы проекта пошел в создании этого эвристического консерватора.

Этот эвристический был очень полезным в определении определенных шаблонов в сети.

Например, то, что мы называем в бумаге, шелушение цепи. Идея заключается в том, я беру большое количество Bitcoins в один адрес, я провожу небольшое количество, и я очистить большую часть монет от до адреса изменения и продолжается.

Например, подумайте про майнинг получение BTC награды 25, а затем платить его шахтер. Эта модель действительно распространена в сети Bitcoin, а идея заключается в том, что без определения этих адресов изменений вы не можете следить за деньгами.

CoinDesk: Существуют ли криптографические технологии, которые люди могли бы использовать, чтобы сделать Bitcoin более анонимным?

SM

Был этот документ опубликован в этом году, «Zerocoin: Anonymous Распределенная E-Cash от Bitcoin» из Университета Джона Хопкинса, что слоистые определенные криптографические технологии на вершине Bitcoin дать доказуемо безопасные гарантии анонимности. К сожалению, большой нюанс их работы состоит в том, что это намного менее эффективно.

В каком-то смысле, Bitcoin была большая пощечина к традиционной криптографии. На его лице, Bitcoin не должен работать. Это просто подписи и хэш, и это действительно удивительно, что это работает, и я думаю, что дизайн этого невероятно.

Это своего рода мертвых просто. Я также думаю, что это часть той причине, что он на самом деле получил широкое распространение - любой человек может это понять, если взять 10 минут и объяснить, как это работает.

Это интуитивно, и это делает много смысла. В то время как традиционные криптографические электронные деньги не имеет столько же смысла. Bitcoin интересный звонок для пробуждения как криптограф.

Еще один проект, я заинтересован в изучает доказуемо безопасные аспекты Bitcoin, а соотношение между Bitcoin и существующих криптографических схем электронной наличности, которые используют много более тяжелой техники.

CoinDesk: В свете вашего исследования, как вы относитесь к будущему Bitcoin? Чувствуете ли вы более уверены в этой системе, или менее, после изучения его?

SM

То, что делает меня самым нервным прямо сейчас эта волатильность и этот низкий объем торгов, а также тот факт, что эти большие киты с тысячами Bitcoins действительно может повлиять на цены в одиночку.

Такого рода вещи делает меня немного нервничать. Это проблема курицы и яйца. Вам нужно больше людей, чтобы принять Bitcoin для того, чтобы стабилизировать это, но люди уклоняются от Bitcoin, потому что они воспринимают его как изменчиво и как рискованные инвестиции.

Другое дело, было бы важно, чтобы увидеть больше законное использование Bitcoin. Его самая большая проблема прямо сейчас нет четких причин, почему я должен начать использовать Bitcoin. Я достаточно доволен своей кредитной картой.

Если вы на самом деле, на самом деле не заботиться о конфиденциальности, барьер для входа для Bitcoin довольно высок. Это не то, что можно использовать, вы не можете зайти в кафе - по крайней мере, за пределами зоны залива - и покупать вещи с Bitcoins. Я знаю, что были стартапы, направленные на это, но сейчас это немного неуклюжим.

Даже если я могу ходить в кафе и купить что-то с Bitcoins, есть не большой механизм для выполнения этого. Если вы не как с помощью одного сервиса бумажника, и они имеют большой Wi-Fi, это прямо сейчас немного сложнее.

Я думаю, что юзабилити должны быть выше, я думаю, что придется быть более легитимными услугами, которые принимают биткойны, и я думаю, что волатильность должна быть ниже.

Я думаю, что люди, не принимая Bitcoin, потому что эти вещи не происходит, и эти вещи не происходит, потому что не хватает людей, использующих Bitcoin.

Это сложно. Я не знаю, что будет с Bitcoin. Я думаю, что это хороший первый шаг в определенном направлении - и, возможно, это будет больше, чем это.

Теперь вы можете прочитать вторую часть интервью, где Meiklejohn обсуждает ее результаты, связанные с Silk Roadand онлайн черных рынков.

Blockchain TechnologySatoshiDiceSarah Meiklejohn

Похожие новости


Post Blockchain

Состояние биткойны Отчет за 1 квартал 2018 года свидетельствует о стремительном росте венчурного капитала

Post Blockchain

Управляемый фонд Titans Eye 2018 для запуска Blockchain MVP

Post Blockchain

Проект Blockchain возобновляемой энергии продвигает прошлую тестовую фазу

Post Blockchain

3 прогноза PwC для Blockchain Tech в 2018 году

Post Blockchain

Технология Blockchain может спасти глобальный бизнес за 550 миллионов долларов в год

Post Blockchain

BNY Exec: Отсутствие отраслевых стандартов Hurting Blockchain Tech

Post Blockchain

Blockchain.info выдает возмещение жертвам кражи биткойнов

Post Blockchain

Кредитные союзы превращаются в Blockchain в условиях растущей конкуренции

Post Blockchain

Блокированные франшизные контракты требуют нового вида Due Diligence

Post Blockchain

Walmart хочет отслеживать доставку дронов с технологией Blockchain

Post Blockchain

BTC to DLT: почему банки не берутся за запуск в Bankchain?

Post Blockchain

8 Банковские гиганты, обнимающие биткойн и блокчайн